Sagrilaft y sarlaft
Asesoría especializada para dar cumplimiento a la Circular 100-000016 de la Supersociedades. Implementamos políticas y procedimientos para prevenir el lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
Nuestro servicio incluye:
Políticas y Manuales: Documentación técnica de gestión del riesgo LA/FT/FPADM.
Matrices de Riesgo: Análisis operativo, legal, reputacional y de contagio.
Debida Diligencia: Formatos de análisis de contrapartes y verificación en listas.
Capacitación: Formación integral para el personal en procesos clave.
Oficial de Cumplimiento: Definición de perfil profesional y funciones estratégicas.
Beneficios de nuestro acompañamiento:
Protegemos la integridad de su empresa, minimizando impactos negativos en su buen nombre, competitividad, productividad y perdurabilidad en el mercado.